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La CC mantiene suspendida resolución del juez Jimi Bremer que devolvía Q3 millones (en siete cheques) a Ronald García Navarijo
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“Lo hago por mi familia”: hijo del presidente de Colombia, acusado de lavado de dinero, colaborará con la justicia y revelará casos de corrupción
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“Ingresaron al país con el objeto de cometer diferentes delitos”: Fiscal de El Salvador señala existencia de organización criminal liderada por colombianos
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Caso Odebrecht: Juzgado confirma que Manuel Baldizón mantiene medidas sustitutivas
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TI alerta de que campañas políticas son el principal espacio para lavar dinero en Latinoamérica
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Jose Rubén Zamora no deberá pagar los Q64 mil que la PGN pedía como reparación digna, resuelve tribunal
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Jose Rubén Zamora es condenado por lavado de dinero y él asegura que sus derechos “han sido vulnerados”
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Mochilas llenas de dinero y bóvedas saqueadas: Qué delitos contra entidades financieras son más frecuentes en lo que va del año
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Valorada en US$495 mil: MP extinguirá inmueble vinculado a Ana Sofía Deras, alias “La Sirenita”, condenada por asociación ilícita
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Lavado de dinero: ¿Cómo evitar las transacciones financieras inusuales y cómo llegan a ser sospechosas?
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