6 de mayo de 2024 - 5:00h
Economía
El Gafilat informa sobre lavado de dinero por medio de supuestas remesas en Centroamérica
24 de abril de 2024 - 10:15h
Justicia
Capturados habrían suplantado identidad de su víctima para despojarlo de dinero
19 de abril de 2024 - 21:12h
Justicia
Defensa de Alejandro Sinibaldi pide que no enfrente juicio por caso Construcción y Corrupción
11 de marzo de 2024 - 21:47h
Guatemala
Abogada acepta cargos y la condenan por lavado de dinero y asociación ilícita
6 de marzo de 2024 - 5:00h
Economía
Un grupo familiar habría fundado empresas para lavar dinero con la supuesta exportación de madera
5 de marzo de 2024 - 5:00h
Economía
Cambio de efectivo a dinero virtual: otra forma de lavado descubierta por el Gafilat
4 de marzo de 2024 - 5:00h
Política
Así consiguió una gasolinera lavar Q1,795 millones en Huehuetenango
27 de febrero de 2024 - 20:44h
Guatemala
Presunto misionero quería viajar con fuerte suma sin reportar y lo apresan
5 de febrero de 2024 - 16:51h
Justicia
Jose Rubén Zamora: reprograman para el 20 de febrero inicio de juicio por supuesta conspiración para la obstrucción de la justicia
3 de enero de 2024 - 12:46h
Justicia
Sujeto tenía ocho órdenes de captura por varios delitos y así lo ubicaron autoridades en Santa Rosa
30 de diciembre de 2023 - 5:00h
Economía
La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero
20 de diciembre de 2023 - 14:56h
Ciudades
Tenía más de Q167 mil en efectivo: capturan a mujer en Panajachel que no pudo justificar esa cantidad de dinero
28 de noviembre de 2023 - 12:17h
Justicia
Fue sorprendido con Q111 mil 166: condenan a jefe de agencia bancaria que usó su cargo para cometer lavado de dinero
10 de noviembre de 2023 - 11:57h
Sacatepéquez
Fiscalía de Extinción de Dominio y PNC allanan propiedades ya extinguidas a exalcalde de Antigua Guatemala
3 de octubre de 2023 - 21:09h
Escenario
“Estoy viendo opciones legales” el comunicado con el que Gloria Trevi responde tras ser acusada de presunta defraudación fiscal
23 de septiembre de 2023 - 11:24h
Justicia
Lo señalan de lavado de dinero: Cómo un hombre habría adquirido Q1.8 millones para hacer transacciones sospechosas
18 de septiembre de 2023 - 16:45h
