Búsqueda lavado de dinero

gustavo alejos cambara caso red de poder febrero 2024

12 de febrero de 2024 - 18:26h

JUSTICIA

Jueza desestima 5 delitos a Gustavo Alejos en caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero

Bienes extinguidos a narcotraficantes (2)

12 de julio de 2024 - 18:28h

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22 de junio de 2023 - 22:09h

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Autoridades localizaron varios fajos de billetes durante operativos en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

8 de junio de 2023 - 08:05h

JUSTICIA

Millonaria incautación: Contabilizan fajos de billetes hallados en Huehuetenango

24 de noviembre de 2023 - 08:11h

JUSTICIA

Caso Pitayass: envían a juicio a nueve integrantes de estructura criminal señalados de al menos cuatro delitos

19 de julio de 2023 - 19:41h

JUSTICIA

Caso Fedecocagua: Capturan a Carlos Muñoz, exsuperintendente de Administración Tributaria, señalado de lavado de dinero

Allanamiento en inmueble de Félix Alvarado

17 de noviembre de 2024 - 13:14h

SUCESOS

MP allana vivienda vinculada al exministro del CIV, Félix Alvarado

Los indicadores relacionados a las transacciones financieras por lavado de dinero registraron un incremento en el 2023 en comparación con el 2002. (Foto Prensa Libre: Freepik)

30 de diciembre de 2023 - 05:00h

ECONOMÍA

La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero

El periodista Jose Rubén Zamora Marroquín fue galardonado con el Premio a la Independencia que otorga la organización Reporteros Sin fronteras. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

29 de noviembre de 2023 - 18:20h

JUSTICIA

Periodista Jose Rubén Zamora cumple 16 meses detenido a la espera de repetición de juicio

8 de diciembre de 2023 - 12:27h

ELECCIONES GENERALES GUATEMALA 2023

Feci pide retiro de inmunidad contra Arévalo por lavado de dinero

El ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappeler es señalado en el caso Fedecocagua por lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: )

9 de mayo de 2023 - 16:30h

JUSTICIA

Caso Fedecocagua: ligan a proceso a ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappeler por lavado de dinero

Jose Rubén Zamora fue condenado por un caso en el que el Ministerio Público lo señaló de lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: María José Bonilla)

16 de octubre de 2023 - 15:09h

JUSTICIA

La SIP aplaude la anulación de la condena en contra del periodista José Rubén Zamora

Durante los allanamientos contra la trata de personas, las autoridades rescataron a una menor de edad que era víctima de ese flagelo. (Foto Prensa Libre: MP)

29 de julio de 2023 - 21:08h

JUSTICIA

Oasis SPA: desarticulan supuesta red de trata de personas y rescatan a una menor de edad

5 de marzo de 2024 - 00:05h

EDITORIAL

Urge castigo ejemplar al lavado de dinero

22 de noviembre de 2024 - 07:55h

JUSTICIA

MP reporta seis capturas por lavado de dinero

Operativo del MP y la PNC en seguimiento al caso Pitayass, en donde se han detenido 6 personas este 28 de julio de 2023. (Foto Prensa Libre: MP)

28 de julio de 2023 - 10:50h

JUSTICIA

Caso Pitayass: capturan a seis personas vinculadas a red de explotación sexual de mujeres y menores de edad en un club nocturno

14 de junio de 2023 - 12:21h

JUSTICIA

Jose Rubén Zamora es hallado culpable de lavado de dinero y condenado a seis años de prisión

29 de julio de 2023 - 13:06h

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Periodista Jose Rubén Zamora cumple un año “difícil” en prisión tras haber sido acusado por el MP de lavado de dinero

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