La noticia podría generar una nueva ola de especulación sobre la misteriosa fuente de los llamados “Papeles de Panamá” , en que una persona le otorgó a un diario alemán una enorme cantidad de documentos con detalles de personas y empresas que mantienen millonarias cuentas bancarias en el extranjero.
El reporte no detalló cuándo fue publicada esa información, pero afirmó que fiscales de Ginebra participaron en un allanamiento de la oficina local de “Mossack Fonseca”, en que los agentes confiscaron computadoras.
La fiscalía de Ginebra confirmó a la AP que se había iniciado una investigación penal a cargo del fiscal Claudio Mascotto, en base a una denuncia de Mossack Fonseca, pero se negó a dar detalles. La oficina local de la empresa no respondió a llamadas ni a correos electrónicos en los que se le pedían comentarios.
La filtración inicial abarcó más de 200.000 cuentas bancarias y fue entregada al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que la compartió hace pocos meses con una red internacional de periodistas investigativos. Los periodistas redactaron artículos sobre los casos más sobresalientes, y difundieron listas con miles de nombres.
Los artículos detallan cómo líderes mundiales, celebridades y empresas usan empresas fantasmas reconocidas de países como las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá, que aceptan mantener en reserva el nombre del titular de la cuenta.
Ser propietario de una empresa offshore no es necesariamente algo ilegal, pero con frecuencia se usan para evadir el pago de impuestos, lavar dinero o pagar sobornos. Se puede usar también para proteger la confidencialidad o para proteger las fortunas de los jerarcas de un régimen autoritario.
Las filtraciones tuvieron repercusiones en todo el mundo, como por ejemplo la renuncia del primer ministro de Islandia y mayor escrutinio sobre figuras influyentes, como los presidentes de Argentina y Ucrania, políticos chinos, y el presidente ruso Vladimir Putin y sus allegados.
El mes pasado, Sueddeutsche Zeitung publicó lo que según dijo era un manifiesto de su fuente anónima, que se hizo llamar “John Doe” y dijo actuar “debido a la magnitud de la injusticia” .
En el manifiesto, el autor dice que los documentos divulgados “revelan sin lugar a dudas que aunque las empresas fantasmas no son ilegales por definición, se usan para cometer una amplia gama de crímenes que van más allá de la evasión de impuestos” .
Un tribunal en Suiza declaró culpable en noviembre a Herve Falciani, exempleado del banco HSBC, por filtrar datos bancarios que llevaron a una serie de investigaciones sobre la evasión fiscal en todo el mundo.
