El reporte oficial agregó que la organización ilegal “operaba mediante el fraccionamiento de giros enviados desde Houston, Estados Unidos, y Guadalajara, en México, los cuales corresponden al pago por el tráfico de estupefacientes entre el cartel de Sinaloa y el clan Úsuga”.
Los aprehendidos recibían grandes cantidades de dinero a través de casas de cambio de Cali y del puerto de Buenaventura, sobre el Pacífico colombiano.
Todos los arrestados buscaban a incautos para que, a cambio de una comisión, prestaran sus cuentas bancarias para que a ellas ingresara el dinero del narcotráfico.
De esa forma pudieron haber lavado unos US$456 mil, indicó la fuerza.
Serán procesados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, el acuerdo entre dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes.
El Clan Úsuga es el cartel más importante de Colombia y por la ubicación de su jefe -Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel” – Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares.
