De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), el empresario fue intermediario entre las autoridades ediles de Lanquín y auditores de la Contraloría.
Las municipalidades habrían depositado los fondos para pagar los servicios en las cuentas de Alfaro Hernández y posteriormente este redireccionó dinero a los trabajadores de la Contraloría, según sostiene la investigación del MP.
En ninguna de las comunas, incluida la de Lanquín, que contrataron los servicios de Alfaro Hernández, se efectuó formulación de cargos de la Contraloría en contra de los miembros de esas corporaciones, según consta en los informes de ejecución presupuestaria del 2010 al 2018.
Q18.5 millones recibieron en ocho años empresas vinculadas a irregularidades en Lanquín.
La Feci solo judicializó el caso de Lanquín, pues cuenta nada más con los movimientos financieros de esta alcaldía, pero el mismo día que fue capturado el empresario fueron allanadas 21 localidades, de Alta Verapaz, Guatemala, Chimaltenango, Zacapa y Suchitepéquez; en cuatro de ellas, Alfaro Hernández hizo transacciones con las comunas.
Resalta que en los cuatro departamentos de la provincia se ubican 18 de las 25 comunas en las que Alfaro Hernández prestó servicios, que en su mayoría se refieren al traslado de materiales de construcción, arrendamientos de maquinaria, venta de balasto —grava que se extiende sobre un terreno para asentarlo—, limpieza de plantas de tratamiento, entre otros trabajos relacionados.
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Los servicios que las comunas contrataron fueron pagados de forma directa, por lo que estos fueron hechos a dedo sin proceso de licitación o cotización de los servicios.
Eventos adjudicados
Según el portal Guatecompras.gt, Ernesto Otoniel Alfaro Hernández es proveedor con estatus habilitado que utiliza los nombres comerciales Transporte Alfaro y Transportes Fabián.
Por tener comercios de carácter individual Guatecompras.gt no registra otros datos adicionales como cuándo fueron creados los comercios, especificar a qué actividad económica se dedican y los domicilios fiscales y comerciales.
527 compras directas se dieron a las empresas, la mayoría no pueden rastrearse.
En el portal electrónico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al ingresar el Número de Identificación Tributaria (NIT) de Alfaro Hernández tampoco aparece a qué tipo de actividad económica se dedica.
| Municipalidad | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| Génova, Quetzaltenango | 183 | Q5841030 |
| Samayac, Suchitepéquez | 92 | Q2771570 |
| Cuyotenango, Suchitepéquez | 36 | Q968710 |
| Santa Cruz La Laguna, Sololá | 24 | Q924,151 |
| Zacapa, Zacapa | 22 | Q727,050 |
| San José El Ídolo, Suchitepéquez | 20 | Q522,300 |
| San Lorenzo, Suchitepéquez | 19 | Q295100 |
| San Gabriel, Suchitepéquez | 17 | Q1015140 |
| Santa Apolonia, Chimaltenango | 16 | Q974125 |
| Santo Tomas La Unión, Suchitepéquez | 16 | Q846430 |
| Panajachel, Sololá | 14 | Q1004900 |
| Estanzuela, Zacapa | 13 | Q313250 |
| Pueblo Nuevo, Suchitepéquez | 9 | Q355000 |
| San Martín Jilotepeque, Chimaltenango | 8 | Q512137.78 |
| Parramos, Chimaltenango | 6 | Q269900 |
| Retalhuleu, Retalhuleu | 6 | Q435600 |
| Zunilito, Suchitepéquez | 6 | Q182818 |
| San Andrés Itzapa, Chimaltenango | 5 | Q147050 |
| San Diego, Zacapa | 4 | Q163200 |
| Champerico, Retalhuleu | 2 | Q39200 |
| Jocotenango, Sacatepéquez | 2 | Q25740 |
| Lanquín, Alta Verapaz | 2 | Q88000 |
| Nuevo San Carlos, Retalhuleu | 2 | Q110185 |
| San Miguel Panán, Suchitepéquez | 2 | Q1876 |
| Santa Bárbara, Suchitepéquez | 1 | Q9450 |
| Total | 527 | Q18543912.78 |
Los contratos
Según los registros, a Alfaro Hernández le fueron adjudicados 53 eventos en el 2010, por Q1 millón 876 mil 500, en dos municipalidades.
Según el reporte de auditoría de ese año de la CGC, la comuna de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, una de las que le adjudicó eventos, recibió una denuncia penal por Q10.5 millones.
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En el 2011, nueve comunas adjudicaron 122 eventos por Q4 millones 149 mil 824.
Cuatro de las nueve comunas, todas de Suchitepéquez, fueron denunciadas penalmente, durante ese año, según el informe de la Contraloría.
122 eventos se le adjudicaron a Alfaro Hernández durante 2011, por Q4.1 millones.
Además, la comuna de Samayac recibió dos, por Q2.1 millones; San José El Ídolo, dos, por Q843 mil; Santo Tomás La Unión, una, por Q304 mil, y Zunilito, una, por Q129 mil.
Durante el 2012 fueron 14 municipalidades las que adjudicaron 76 eventos por Q2 millones 730 mil 187.78. De esas comunas solo tres recibieron denuncias penales de la Contraloría, según el reporte de ese año de la institución.
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Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, recibió dos, por Q759 mil; mientras que Pueblo Nuevo, del mismo departamento, recibió una, por Q472 mil.
La comuna de Lanquín, Alta Verapaz, recibió una denuncia penal, por Q34 millones 65 mil 188.59, según el reporte de la CGC del 2012, porque no tenía información para hacer la auditoría. La denuncia fue presentada en contra del Concejo Municipal.
En el 2013, a Alfaro Hernández le fueron adjudicados 73 eventos, por Q2 millones 599 mil 190, en ocho municipalidades.
25 comunas contrataron al empresario señalado en el caso de corrupción de Lanquín.
El informe de la CGC de ese año precisa que ninguna de esas comunas fue denunciada.
Al año siguiente, 96 eventos fueron adjudicados entre nueve comunas, que juntos sumaron Q3 millones 339 mil 970.
De la misma forma que en el año anterior, el informe de la Contraloría señala que ninguna de las comunas tuvo denuncias penales.
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Para el 2015 fueron 103 eventos de licitación para el señalado, por Q3 millones 770 mil 915, que fueron repartidos entre siete municipalidades. De nuevo, en el reporte anual de la CGC no hubo ninguna denuncia penal.
En el 2016 tres eventos fueron adjudicados, en dos comunas, por Q105 mil 450 y tampoco se reportaron denuncias de la CGC contra dichas municipalidades.
El 2017 no reportó movimiento, pero sí el 2018, con dos eventos por Q1 mil 876. No se sabe si tiene alguna denuncia, pues el reporte del 2018 de la CGC se entregará en mayo próximo.
Los reportes de la Contraloría muestran algo en particular, ninguna de las comunas tuvo formulaciones de cargos, los cuales se aplican cuando se establece, por medio de los procedimientos de auditoría, que ha habido pérdida de valores o menoscabo en los intereses del Estado y con el cual se pretende la restitución o pago correspondiente en caso de responsabilidad, los casos pueden llegar hasta un Tribunal de Cuentas.
| Sigue la investigación De 2009 al 2013, la comuna de Lanquín adjudicó cientos de compras directas y obras a empresas ficticias y reales que habían falsificado sus facturas, a las que pagó Q9 millones 644 mil 654.06. La estructura criminal descubierta por el MP se habría dedicado a usurpar datos personales de diversos individuos o crear empresas con datos y socios inventados, para generar cuentas de cobros por supuestas compras directas. Según las pesquisas, la estructura habría falsificado facturas de empresas individuales existentes para justificar los cobros de obras y servicios jamás prestados. Posteriormente se habría adjudicado contratos con empresas cuyos dueños o representantes legales estaban dispuestos a dar al alcalde una comisión por dicho favor. A las irregularidades se suma la adjudicación fraudulenta de préstamos al municipio, en convenencia con funcionarios de la CGC. Modesta Caal Caal, Flory Judith Pop Caal, Oscar Tiul Chen, José Alberto Pan Ico, Antonio Elías López Guerra, Lilian Margarita Coy Chen, Oscar Heriberto Chub Tot, Concepción Misael Sequén Sinay, Ernesto Ottoniel Alfaro Hernández, Ismael Valter Aldi Bermudez y Víctor Ramos Bailón fueron detenidos por este caso. |
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