La afirmación de Liu Yon fue ofrecida en calidad de anticipo de prueba, y añadió que una persona identificada como Norman García fue quien le brindó la información.
En una entrevista con La Red, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo que investigan los hechos indicados por Liu Yon y analizan solicitar el retiro de la inmunidad del presidente Jimmy Morales para determinar la procedencia de los aportes que recibió en su campaña.
Con esta indagación, el presidente Morales podría enfrentar un nuevo proceso para el retiro de su derecho de antejuicio, luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaran un caso de financiamiento electoral ilícito contra FCN-Nación.
Proceso Bantrab
El 27 de octubre del 2016, el presidente del Grupo Financiero del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y expresidente de dicho banco, Sergio Aníbal Hernández Lemus, y el director de ese grupo, Juan Miguel Arita España, fueron detenidos, luego de descubrirse un millonario lavado de dinero en la entidad bancaria.
Según las investigaciones del MP, varios integrantes de la cúpula del banco se asociaron para defraudar más de Q5 millones 597 mil que se usaron para la adquisición de 10 inmuebles, pero a un precio menor.
Las casas formaban parte de la cartera de crédito que el Bantrab compró, por Q24 millones al fideicomiso de activos del desaparecido Banco del Café (Bancafé), situadas en Villas de Elgin, Sociedad Anónima.
La mayoría de transacciones bancarias que evidenciaron la danza de millones se hicieron entre el 2009 y el 2011, todas con el aval de los directivos.
El 28 de octubre del 2016, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) allanaron varios inmuebles y se concretaron las capturas.
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— Prensa Libre (@prensa_libre) November 9, 2016
Sindicados en el caso:
- Bodgan Armando Aguirre Palencia
- Astrid Ileana Overbeck González
- Karen Yessenia Flores Paz
- Sergio Aníbal Hernández Lemus
- Juan Miguel Arita España
- Eduardo José Liu Yon
