Cae red internacional de prestamistas “gota a gota”, conocida por extorsiones y estafas

Peritos del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectúan unos 166 allanamientos en varios puntos del país, en busca de personas involucradas en delitos relacionados con cobros ilegales.

Los operativos se efectúan en Guatemala, Santa Rosa, Escuintla, Sacatepéquez, El Progreso, Jutiapa, Quetzaltenango, San Marcos, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Totonicapán, Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Según el MP, buscan a integrantes de estructuras involucradas en lavado de dinero mediante préstamos ilegales.

Se busca a personas con orden de aprehensión por delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y trata de personas.

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Cae red internacional de prestamistas “gota a gota”, conocida por extorsiones y estafas

Investigadores indicaron que la estructura está coordinada a escala nacional e internacional y que también se dedica a estafas por encomiendas.

Allanamientos 🚨#MPfuerteYfirme ✅💪

La Fiscalía de Distrito de Chimaltenango, en coordinación con el Fiscal de la Región VII Centro Occidente y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, lidera ocho diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de… pic.twitter.com/ANBZe0ZCLC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 17, 2024

Capturas

• Josué “G”. Presunto líder de la estructura, la cual opera en El Salvador, Honduras, México y Colombia.
• Luis “C”. Encargado de supervisar rutas y envíos de dinero hacia Colombia.
• Karla “C”. Encargada de rutas.
• Valery “G”. Colaboradora.
• Pedro “C”. Tramitador.
• Luis “M”. Coordinador de estafas.
• Sarahí “A”. Reclutadora de personal.
• María “M”. Colaborador a reclutadora.

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Cómo funcionan los préstamos “gota a gota”

Las estructuras ofrecen y entregan préstamos con intereses sumamente altos y difíciles de pagar, luego viene el cobro acompañado de intimidaciones, acoso y hostigamiento, que escala a extorsión y en su mayor extremo, incluso llegan a asesinar cuando no se cumple con el pago.

Es el método llamado “gota a gota” que emplean prestamistas colombianos que han extendido sus actividades delictivas a nivel transnacional, operando en varios países de la región, incluyendo a Guatemala.

Esta táctica bajo la que operan estos grupos, ya ha sido identificada por las unidades especializadas del Ministerio de Gobernación (Mingob) que investigan a este tipo de estructuras y han dado seguimiento y capturado a varios de sus miembros en distintos puntos del país.