“La Ofac, en Washington DC, anunció que entre el 11 y el 31 de diciembre se publicará el nombre de las personas a las que se les aplicará el Magnitsky Act. Entre ellas se encuentran varios nacionales de Guatemala”, informó el bufete Díaz Reus, de Miami, el 8 de diciembre, lo cual se propagó rápidamente por las redes sociales.
“Sabemos que ese error no se iba a quedar así, solo con revertirlo, sino que Estados Unidos podría retirarnos la visa y muchos andan nerviosos, pero yo no tanto, porque, de verdad, yo no tenía una mala intención como los otros”, aseguró un parlamentario que votó a favor de las reformas al Código Penal, el 13 de septiembre último, que propiciaban la impunidad, en el llamado Pacto de Corruptos.
En el Ejecutivo, la fuente aseguró que, inclusive, “pusieron a los servicios de inteligencia a monitorear las 24 horas esa lista, para ser los primeros en enterarse y tomar precauciones”.
Ambos coinciden en que las sanciones que EE. UU. decida aplicar también vayan en contra de quienes “quieren obstaculizar” el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por el financiamiento estadounidense.
Varias sanciones
Aunque lo más que podrían esperar quienes han dado muestras de impedir la lucha contra la corrupción es el retiro permanente de las visas, lo que contempla la Ley Magnitsky, la Ofac también tiene otras sanciones que golpean lo económico.
De hecho, aparecen 49 nombres de personas en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, en inglés), en la sección de Guatemala.
En el caso de particulares, se trata de individuos acusados o señalados de narcotráfico y en el caso de entidades comerciales y empresas son negocios vinculados con el lavado de dinero u otros activos.
La lista negra
Estos son los nombres textuales que aparecen en la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la Ofac (SDN, en inglés), al buscar las sanciones de Guatemala.
- Administradora del Oriente
- Almacén Picis
- Alquileres Rossell
- Auto Hotel Punto Cero
- Bodegas Banyolas
- Boutique Marllory
- Brodway Commerce Inc.
- Cabomarzo
- Casa Vogue
- Chekri Mahmoud Harb
- Comercial Jinan S. A.
- Constructora H.L.P.
- Constructora H.L.T.
- Constructora W.L.
- Corporación Daimex S.A.
- Daniel Pérez Rojas
- Delpsa
- Digital SYS Advisors
- Distribuidora Rossell
- Eliu Elixander Lorenzana Cordón
- Farfar
- Fernaplast
- Goody Pet S.A.S.
- Grupo MPV
- Grupo Wisa, S.A.
- Hacienda Santa Inés
- Haroldo Geremías Lorenzana Cordón
- Horst Walter Overdick Mejía
- Huertas y Hortalizas
- Importadora Borrayo Lasmibat
- Importadora y Exportadora Lorenzana
- Inmobiliaria Dateus
- Inversiones A&E
- Inversiones Iris Manuela, S.A.
- Jaime Barahona Cordobez
- Jairo Estuardo Orellana Morales
- Jorge Mario Paredes Cordova
- Lolalimes
- Marta Julia Lorenzana Cordón
- MS-13
- Otto Roberto García Herrera
- Ovaldino Lorenzana Cordón
- Overseas Trading Company
- Porfirio Miguel Cadenas Viramontes
- Sistemas Constructores
- Transportes J.L. Cordón
- Waldemar Lorenzana Cordon
- Waldemar Lorenzana Lima
- Walnuthill
