Después de recibir esos depósitos, los sindicados procedieron a retirar tales cantidades en moneda nacional, según el MP, con el propósito de evadir los controles bancarios para el cambio de divisas.
La Policía Nacional Civil informó que estas personas también habrían realizado transacciones sospechosas en el sistema bancario entre el 17 de enero de 2016 y el 19 de enero de 2017, por un monto de US$ 500 mil -unos Q3 millones 750 mil-, sin poder establecer la procedencia del dinero.
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El operativo incluyó el allanamiento de tres viviendas en Guatemala, dos en Jardines de la Asunción, zona 5, y otra en la colonia El Amparo 2, zona 7; además de un inmueble en Ayutla, San Marcos.
Entre los supuestos integrantes de la estructura que fueron capturados, sindicados de lavado de dinero, se encuentra una madre y su hijo.
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Capturados
- Carmen María Palma Castro
- Luis Fernando Juárez Palma
- Patricia de Jesús Pérez
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