También las interceptaciones telefónicas permitieron establecer que los integrantes de la estructuran hablaban de cambiar los precios de los impuestos para cuadrar las ganancias. “La de calzado solo se le va a poner chancla de la barata”, detalló una conversación.
Asimismo, dentro de la estructura los miembros protagonizaron roces por la llegada del Teniente Jeréz, quien llevo a su propio equipo de trabajo, lo que incluso provocó la salida de algunos integrantes de La Línea.
Jeréz en uno de los audios, menciona la creación de cuatro cuentas bancarias por órden del Presidente, una de Juan Carlos Monzón, otra de Salvador Estuardo González y dos más para el 1 y la 2. Desde ese momento la estructura dejo de utilizar pagos en efectivo.
Entre los audios más reveladores destacan los que mencionan a la “Gran Señora”, “la mera mera”, la “1” y “la jefa”, que según el MP hace referencia a la ex vicemandataria, Roxana Baldetti y las ordenes que ella supuestamente giró para sustituir a Carlos Muñoz por Omar Franco “antiojitos”, quien asumió como titular de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, por supuesta orden de Baldetti.
“Me llamó del privado la 2, quiere que nos encontremos en algún lugar”, se escucha en el audio mil 407.
En otra de las interceptaciones telefónicas se escucha la voz de una mujer que llama a Salvador Estuardo González, alias “Eco”, para pedir ayuda en la publicación de una noticia que no favorece a Baldetti, pues González era gerente de un medio de comunicación escrito. En otra se escucha que la mujer le dice que la “vice” quiere saber dónde está.
En los allanamientos el MP localizó una lista de distribución de las ganancias que fueron presentadas al juez, donde se observó la distribución de US$ 3.6 millones (unos Q28 millones), entre “Minfin, Mingob, Juan de Dios y Energía y Minas Erick”.
Al concluir la presentación del MP, Baldetti dijo: “Buenas tardes señor juez, en este momento no voy a declarar”.
El minuto a minuto de la audiencia
15:18 | Agentes de la PNC agreden a periodistas que se encuentran cerca del estrado del Juzgado B de Mayor Riesgo, y tratan de golpear a los reporteros.
15:17 | Al finalizar audiencia Baldetti toma agua de una botella y se prepara para salir de la sala.
15:16 | Juez Miguel Ángel Gálvez pidió puntualidad a las partes para continuar con la audiencia.
15:15 | Juez Miguel Ángel Gálvez autoriza que audiencia continúe mañana en la misma sala.
15:14 | Defensa de Baldetti y MP pide receso y que audiencia continúe mañana.
15:13 | El MP se prepara para pedir de manera forma que se ligue a proceso a la ex vicepresidenta Baldetti
15:05 | Agente fiscal dice al juez Miguel Ángel Gálvez que no descarta que se investiguen a Claudia Méndez de la SAT.
15:04 | El MP explica al juez que en 119 folios se sustenta las escuchas telefónicas, un informe de la CICIG, además de otras pruebas incautadas en los allanamientos.
15:00 | El ente investigador indica al juez que los reportes de dinero para entregar a altos funcionarios fueron encontrados en casa de Salvador Gonzalez.
14:59 | MP muestra una lista de distribución de recursos donde se menciona a el ex ministro Energía y Minas, Gobernación y el actual titular Finanzas.
14:56 | Documentos presentados por MP en audiencia detallan que el 50% de los sobornos eran para el 1 y la 2.
14:50 |MP entrega a juez un listado de importadores, pólizas, sobornos y recaudación del grupo del caso La Línea, en una semana Q426 recaudado.
14:48 | Fiscal del MP explica distribución de recursos y cuentas donde se asignaban el dinero.
14:47 | MP presenta escuchas donde una mujer le habla a Salvador González (ECO) en nombre de la ex vicepresidenta.
14:45 | Se reanuda audiencia de primera declaración
13:32 | Juez aplaza 45 minutos para dar espacio de almuerzo.
13:26 | Escucha revela conversación de Luis Mendizábal con interlocutor donde mencionan que Baldetti quería comprar un edificio.
13:20 | Audio revela conversación entre jefe operativo habla con Sebastián Herrera de la SAT le dice que el 1 es el Presidente.
13:12 | Escucha 83 de fecha 15 de marzo 2015: “El dueño de la Finca me adelantó la bolsa (…)”
13:05 | Otra escucha telefónica: “El lunes mirás como nos juntamos, sí porque aparentemente es el norte de lo que está pasando allí, se habla de un tal Mérida o Medina. Quién es, no te preocupes que no entra”.
12:59 | En ese mismo audio el presidente Otto Pérez Molina responde: Por qué no han cambiado al de Recursos, el del sindicato ya anunció que van hacer cosas.
12:58 | Escucha: “Buenas tardes señor presidente. Ya para mañana me autorizan el procedimiento”, dice Muñoz a Otto Pérez Molina.
12:53 | En escuchas de dos interlocutores continúan mencionando a la 2, la señora y la mera mera, según el MP se refiere a la ex vicepresidenta.
12:43 | Escucha revela que contratación de Carlos Muñoz es una orden de la ex vicepresidenta.
12:42 | “J son los ojos y oídos de la señora”, se escucha en la llamada telefónica.
12:38 | Audio mencionan a la señora refiriéndose como Claudia Méndez –intendente de Aduanas–
de la SAT, luego se mencionan a la Señora Grande, –Roxana Baldetti–
12:31 | Sesión telefónica número 1504 de fecha 24 de diciembre de 2014, se mencionó a la señora: “deberían estar seguros de la señora, la mera mera”, conversan dos personas
12:20 | Audio permite establecer que Carlos Muñoz presentó su renuncia y que el presidente no le aceptó la renuncia. Aseguran que información se filtró.
12:18 | Conversación entre dos interlocutores mencionan haber recibido una llamada del Secretario Privado de la dos, para recibir órdenes.
12:17 | El MP comienza con la reproducción de las escuchas que vinculan a la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.
12:16 | Fotografías muestran a Salvador Gonzalez alias Eco jefe operativo y Juan Carlos Monzón, jefe máximo implicado en el caso.
12:15 | Se presenta las dos últimas escuchas y el MP hace la presentación del organigrama de la estructura.
12:19 | “Me dijo que tenía que ser hoy, hace como media hora” refiere un implicado que habría recibido una llamada de la dos –Roxana Baldetti–.
12:12 | Fiscal Antonio Morales informa al juez que solo pasan dos escuchas telefónicas y una presentación para revelar algunas de las interceptaciones telefónicas que señalan a Baldetti.
12:08 | Audio habla de los cambios en la SAT y de las nuevas autoridades previo a que concluyeran el proceso que estable la normativa.
12:05 | Escucha revela que llamada entre Teniente Jerez Y Geovanny Marroquín indica que “CM” va para afuera.
12: 02 | Juan Carlos Monzón: “Sos el dueño absoluto de la tienda. Ahora que suba la R” Carlos Muñoz responde: “Gracias”, te quiero mucho.
11:57 | Gustavo Morales jefe de la SAT de la región sur también fue reclutado por el grupo criminal del caso La Línea.
11:48 | Según fiscal los miembros de La Línea tenían conocimiento de la investigación del MP y la CICIG, por esa razón cambiaban de personas.
11:47 | Audio también hace referencia a Claudia Mendez de la SAT.
11:46 | Escucha entre coordinador de región y jefe operativo, en esta interceptación telefónica el jefe operativo recomienda que se amenace a los muchachos que se revelando.
11:38 | El nuevo grupo de Teniente Jerez entregó Q2.2 millones a JC (Juan Carlos Mozón) dice el fiscal del MP.
11:35 | “El Presidente me ordenó que abriera cuatro cuentas” dice Teniente Jerez en escucha telefónica.
11:34 | Yo le confirmó el deposito (…) Q20 mil a nombre de Corpogold”, dice una mujer a miembro de la estructura.
11:28 | Escucha revela nuevas cuentas para depósitos de lo que recaudaban producto de la defraudación aduanera.
11:25 | En una nueva escucha Jerez hace una nueva referencia a la nueva modalidad de los depósitos y no efectivo para recibir los sobornos además de único número telefónico.
11:11 | Escuchas revelan problemas en la estructura de defraudación aduanera al ingreso del Teniente Jerez, el 1 de octubre.
11:06 | En la sesión anterior nuevos integrantes ingresan al grupo, liderados por el llamado Teniente Jerez, esto provocó la salida de algunos miembros de la estructura.
10:58 | En una nueva sesión entre Mynor Pinera y Julio Aldana se menciona al Teniente Jerez.
10:56 | Agente fiscal dice que una nueva escucha revela el logro que Osama Aranki deje de ser uno de los líderes que controlaban las aduanas. “Buenas noticias vos, a partir del lunes empiezo yo solito”, se escucha en el audio.
10:51 | Continúan las escuchas telefónicas. ”Si fueran Q500 mil a las semana ponele, entre todos me toca Q5 mil a mí” conversan dos de los involucrados en el caso.
10:48 | Suman más de 25 conversaciones de involucrados, durante audiencia de primera declaración.
10:43 | Otro audio roces entre los miembros de la estructura en bajos medios.
10:41 | Una nueva conversación revela la coordinación de los mandos medios en la estructura y la presión que existía para liberar le mercadería hasta que no se efectué el pago.
10:36 | En dos escuchas se evidencia que Julio Aldana es una persona externa a la SAT y evidencia el control de las ocho personas a cargo de las salidas de las Puertearías.
10:33 | Escucha número 2 mil 301; conversación entre Julio Aldana y Manuel Recinos hablan que ya pasaron listados y de problemas con otra involucrada los cuales ya están solucionados. En esta escucha también se mencionan a otros miembros de la estructura y su función.
10:32 | Osama Aranki Hace referencia a tener que reunirse con el 1 y 2 por una asesoría que realiza.
10:30 | Osama Aranki habla en una conversación telefónica de una asesoría a la SAT y que era para el bien de los guatemaltecos.
10:28 | MP incida que la estructura generó Q28.5 millones en sobornos de 2014 a 2015.
10:21 | Escuchas telefónicas han revelado que los sobornos eran en efectivo.
10:20 | Hasta ese momento el MP ha presentado unas 19 escuchas telefónicas que contienen conversaciones entre miembros de la estructura La Línea.
10:16 | Fiscal dice que en otra escuchar hay una persona que cuadra, lo que comprueba lo bien que estaba organizada la estructura.
10:12 | Escucha revela los distintos roles que habían en la estructura, aseguró el MP.
10:09 | En una nueva escucha nuevamente negocian precios de impuestos, lo que según el fiscal comprueba la existencia de una línea telefónica para coordinar la defraudación del Estado.
10:06 | Fiscal continúa con la exposición del caso denominado La Línea.
10:03 | MP continúa con la presentación de las escuchas telefónicas, las cuales dan sustento a la denuncia presentada por el ente investigador.
10:01 | Mientras se publican las escuchas telefónicas Baldetti con el rostro inclinado escribir.
9:56 | En una nueva escucha dos personas hablan de problemas de transferencias por error de cantidad y buscan solucionar el problema alterando lo acordado en la normativa.
9:53 | Un cuarto audio se coordina él envió de correos con el tema de Chantla.
9:48 | La tercera escucha telefónica según el Ministerio Público (MP) dos personas hablan del precio de los impuestos aduaneros.
9:47 | Presentan segunda escucha telefónica.
9:46 | Empresarios negociaban con Julio Aldana, persona externa a la SAT, precio para defraudar al Fisco.
9:45 | Se presenta la primera escucha telefónica en el Juzgado B de Mayor Riesgo. La conversación revela la negociación.
9:42 | El Ministerio Público inicia con la lectura de la acusación contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
9:30 | Juez Miguel Ángel Gálvez le hace saber los motivos de su detención a Baldetti.
Baldetti fue traslada del cuartel de Matamoros, lugar permaneció detenida preventivamente desde el pasado viernes, a dicho juzgado a la espera que Gálvez empiece con la audiencia.
En los alrededores de tribunales desde tempranas horas agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan las instalación.
A la ex vicemandataria el Ministerio Público (MP) la sindica de liderar una estructura de defraudación aduanera denominada La Línea, la cual salió a la luz, el pasado 16 de abril. Los delitos que le señala el ente investigador son: asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.
