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También pagos por contratación de asesorías, sobornos destinados a financiamiento electoral ilícito y adquisición de bienes, según la acusación. Los pagos se realizaron por medio de las off shore Water Resources Development asociada a la empresa Solel Boneh y SBI International Holdings y Valores Dinámicos relacionada a la empresa SIGMA Constructores y HW Contractors.
De las personas citadas el fiscal Videz indicó que solo la defensa del señalado Víctor Valention Giordani Estevez indicó que está en Estados Unidos por problemas en el corazón. “Durante la audiencia deberá acreditarlo porque el procedimiento es solicitar la rebeldía y pedir la orden de captura”, añadió.
Detenidos
- Jorge Rodolfo Ortíz Asturias, (asociación ilícita, lavado de dinero y peculado por sustracción)
- María José Pepió Pensabene (lavado de dinero y peculado por sustracción)
- Efrain Alberto Quevedo Montenegro (lavado de dinero y peculado por sustracción)
- Claudia Carolina Ruano López de Vásquez (lavado de dinero y peculado por sustracción)
- Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera (lavado de dinero y peculado por sustracción)
Citados
- Víctor Valention Giordani Estevez (financiamiento electoral ilícito)
- Oscar Augusto Guerra Villeda (financiamiento electoral ilícito)
- José René González Campo (financiamiento electoral ilícito)
- Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar (lavado de dinero)
- Emilio Santano Cintora (lavado de dinero)
- Erick Armando Soto Herrera (Peculado por sustracción)
- William René Méndez (obstaculización a la acción penal)
- Mario Méndez (obstaculización a la acción penal)
- Gustavo Estrada (obstaculización a la acción penal)
Prófugos
- Víctor Enrique Corado Valdez (asociación ilícita y lavado de dinero)
- José Maynor Palacios Guerra (lavado de dinero, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito)
- Azayira Levy (lavado de dinero, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito)
- Yoseph Ahimas (lavado de dinero y cohecho activo)
- Ariel Aharon Saharabani (lavado de dinero y cohecho activo)
- Gabriel Adrián Gluschancoff (lavado de dinero y cohecho activo)
- Rodrigo Sampaio Mattos (lavado de dinero y cohecho activo)
- Alejandro Sinibaldi (asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo)
El caso Corrupción y Construcción
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) revelaron el caso en julio de 2017. Se trató de una supuesta estructura liderada por Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Micivi, durante el gobierno del Partido Patriota (PP).
Las empresas ligadas a Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A., eran manejadas por una red de operadores para operaciones de lavado de dinero.
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