Justicia
Investigan a mujeres que recibieron Q825 mil y luego fueron retirados en Emiratos Árabes Unidos
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero sospecha de tres mujeres que habrían facilitado sus cuentas bancarias para recibir fondos de 16 departamentos del país.
El Ministerio Público informó este viernes 10 de mayo que inciará un proceso legal en contra de tres mujeres imputadas de lavado de dinero en grado de conspiración.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero detalló que la investigación se inició a raíz de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por transacciones sospechosas.
Un juez de Primera Instancia dictó auto de procesamiento contra María "Carmela "N", Marta "N" y Rosa "N".
Según los datos de la fiscalía, durante el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 2023, las tres mujeres habrían recibido en sus cuentas bancarias un total de Q825 mil 341, procedentes de depósitos realizados en más de 16 departamentos del país.
Una investigación más detallada reveló que las personas mencionadas no poseen un perfil económico acorde con la magnitud de los depósitos recibidos, y que los fondos podrían tener origen ilícito.
La Fiscalía detalló que los fondos fueron retirados en efectivo desde cajeros automáticos ubicados en Emiratos Árabes Unidos, razón por la que se activó la alerta de posibles transacciones fraudulentas.
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Después de dictarse el auto de procesamiento, el juez les otorgó medidas sustitutivas a las acusadas, mientras que al MP se le fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación.
Durante el año 2023, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) identificó un total de Q7 mil 802.5 millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero.
La cifra representa un aumento significativo del 99.7% en comparación con los Q3 mil 906.8 millones detectados en 2022 hasta el 26 de diciembre.
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