Escucha evidencia defraudación
Julio: Aló
Miguel: Vos disculpa
Julio: Si Miguel
Miguel: Estaba haciendo lo del vaso pero no cuadra la transferencia con
Julio: ¿No cuadra?
Miguel: (no se entiende)
Julio: Púchica
Miguel: porque la transferencia sólo la hicieron por mil doscientos cincuenta (1,250) cartones (cajas de vasos)
Julio: Aja
Miguel: Son mil trescientos (1,300)
Julio: ¿Hay cuánto de diferencia?
Miguel: Cincuenta, cartones
Julio: Sí hombre ya me acordé vos, fíjate que don, don Hugo me explicó, eh… dice que como le quedaba espacio vacío le metieron 50 cajas que son del otro pedido, ¿Pero ahí qué podemos hacer vos?, ¿Ya nos carroceó?
Miguel: Es que no podemos poner cincuenta, cincuenta cajas sin valor comercial porque nada que ver va vos.
Julio: si pues
Mención de Anabella de León
Antoun Batach Mksoud es un empresario quien aparece en el expediente de la Cicig, en el texto donde aparece es por una escucha telefónica en ella se menciona a Anabella de León exregistradora de la Propiedad.
Extracto de la escucha telefónica
W llama a Mynor, y le pregunta si está el jefe, “lo que pasa es que quiero hablarle del clavo de Batach porque ya están hablando, hasta la Anabella de León, como que es del Registro Mercantil, la registradora está hablando por ese caso, que ya le habló al Súper (Muñoz), es un vergu… para que nos de apoyo o háblale a Noé (Julio) que ellos quieren arreglarlo aquí, pero yo los mande con Noé, lo que pasa es que no quiero que se haga chisme porque ya le hablaron al otro administrador a Melvin”. Mynor le indica que en un ratito le devuelve la llamada.
