Cómo operaba en redes sociales y WhatsApp red de supuestos estafadores desarticulada por PNC

Las redes sociales y WhatsApp eran las principales herramientas de un grupo de supuestos estafadores que fueron capturados recientemente por investigadores de la unidad de Ciberdelitos e Informática Forense de la División de Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer la forma de operar de esta supuesta red de estafadores, que engañaba a sus víctimas con el aparente envío de encomiendas por parte de familiares y amigos desde el extranjero, por lo que instan a la población a no dejarse sorprender por mensajes o llamadas de ese tipo.

De esa cuenta, el pasado miércoles agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaron allanamientos en Mixco y Villa Nueva, donde cuatro personas fueron capturadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos.

Ese mismo día se reportó la detención de la supuesta cabecilla de la estructura criminal que presuntamente recibió más de Q1 millón.

“Según la investigación, esta estructura criminal operaba por medio de perfiles falsos de redes sociales a través de los cuales contactan a las víctimas aparentando ser familiares o amigos, al tener la atención de la víctima y teniendo más información migran la conversación por medio de WhatsApp, utilizando en su mayoría números telefónicos, los cuales según el código de área pertenecen a Estado Unidos, México, Guatemala, Perú, Colombia y Bolivia”, detalló la PNC.

Añade que estas personas generan confianza con la víctima y le hacen creer que van a viajar para Guatemala y que van a mandar encomiendas como celulares, computadoras y otros objetos de valor.

Detalla que luego las víctimas son contactadas por personas que se hacen pasar por trabajadores de entidades internacionales de envío de paquetes y en ocasiones se hacen pasar por trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT), engañándolas sobre la existencia de algún paquete enviado a su nombre y cobrándoles por exceso de carga en las supuestas encomiendas que recibirían de sus familiares o amistades desde el extranjero.

En otros casos también hacen cobros ilegales por no haber declarado dinero en efectivo que supuestamente viene en las encomiendas y que no fue declarado.

“De esta manera las engañan y quienes acceden a efectuar los pagos solicitados, con cantidades que van desde los Q1 mil hasta los Q200 mil, dinero que es depositado a cuentas bancarias de personas radicadas en el país y en ocasiones enviado al extranjero a través de remesas”, refiere la PNC.

Los capturados

En Nueva Monserrat, zona 3 de Mixco, fueron detenidos María “N”, de 35 años; y Kevin “N”, 30; mientras que en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, fue detenido Aaron “N”, 31; y en la colonia Castañas, zona 11 de Villa Nueva, fue capturada Gilda “N”, 48, supuesta líder de la estructura criminal de estafadores.

Según la PNC, esta persona habría recibió más de Q1 millón producto de las estafas; además, en ese lugar se embalaron varias boletas de depósitos bancarios.

Los investigadores dieron cumplimiento a las órdenes de captura de fecha 13 de noviembre de un juzgado de la capital, por el delito de lavado de dinero u otros activos.