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Declaración
Monzón dijo ante el juez que supo de su orden de captura 24 horas antes de que se emitiera, cuando se encontraba en Corea de Sur con la entonces vicepresidenta Baldetti. En ese viaje también iba Daniela Beltranena, otra sindicada en el proceso.
Monzón explicó al juez que tuvo apoyo de Baldetti, Beltranena y el entonces embajador de Guatemala en Corea del Sur, quienes supuestamente lo ayudaron a viajar a España antes de que se emitiera su orden de captura.
Además, dijo que fue mentira el hallazgo reportado por el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien aseguró que se encontraron playeras y tarjetas de crédito de Monzón en un hotel de la Antigua Guatemala. Aseguró que él nunca estuvo en esa ciudad mientras huía de la justicia.
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El exsecretario privado de Baldetti también hizo mención sobre su participación durante la campaña electoral del Partido Patriota (PP).
“Recuerdo que me dieron los departamentos más grandes —en términos económicos más grandes— Petén y municipios de Guatemala. Era el encargado de las células, un esquema para la fijación del Partido Patriota”, dijo Monzón.
Además, dijo que Rudy Navas lo contactó porque le ofreció adherirse a los financistas y ofreció entregarle Q40 mil mensuales. El acuerdo final fue que Baldetti los recibiría personalmente.
Juan Carlos Monzón da declaraciones al salir del Juzgado de Extinción de Dominio, dice que aún teme por su vida y que le hubiera gustado muchas cosas esto ante la ausencia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en su declaración en caso #CooptacionDelEstado pic.twitter.com/vIg4N3SpFr
— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 2 de abril de 2018
Juan Carlos Monzón da declaraciones al salir del Juzgado de Extinción de Dominio, dice que aún teme por su vida y que le hubiera gustado muchas cosas esto ante la ausencia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en su declaración en caso #CooptacionDelEstado pic.twitter.com/vIg4N3SpFr
— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 2 de abril de 2018
Caso Tigsa
Monzón también declaró que Gustavo Martínez, yerno de Pérez Molina, le dijo que había que apoyar a Mirza de Borrayo, esposa de Hayron Eduardo Borrayo, socio de Marllory Chacón, y que a De Borrayo había que darle parte del contrato con la empresa Tigsa.
De hecho, explicó que el tema de los fertilizantes fue la primera licitación que sacó el gobierno del PP. “Me dijo Roxana Baldetti que no le adjudicara ningún saco de fertilizante a la empresa Disagro”, le dijo al juez.
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Detalló que la firma Tigsa recibió dos lotes de fertilizantes y que la empresa Mayafert otros dos lotes. Esas empresas dieron comisión de entre Q4 millones a Q6.5 millones en el 2012. Esos desembolsos se repitieron en el 2013, 2014 y 2015.
Según el testigo, Mirza de Borrayo recibió Q400 mil de la comisión que le entregó a él la empresa Tigsa.
El regalo para Pérez Molina
El testigo dijo al juez Gálvez que el 1 de diciembre del 2011 celebraron el cumpleaños de Otto Pérez Molina cuando él ya era presidente electo.
El agasajo fue en una casa de la zona 10 y todo lo pago Raúl Ozoy de la constructora Topsa. Ese día, junto al exdiputado Édgar Cristiani, le regalaron una moto Harley Davidson a Pérez Molina.
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La motocicleta, que el exmandatario había visto en Cancún, México “y que le había gustado”, habría sido el primero de una serie de costosos regalos que le fueron entregados a Pérez Molina.
La supuesta forma de cooptar
Nombre |
Hechos |
Involucrados |
Cómo fue |
Beneficio |
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| Otto Pérez y Roxana Baldetti | La organización crea cinco empresas denominadas: Grupo Estrella. Presuntamente las utilizan para recibir el dinero de financistas, el cual no era reportado al TSE | Empresas constructoras, de seguridad, banqueros, grupos de fertilizantes, empresas de seguridad | Entregaban dinero en efectivo, que era canalizado por las cinco empresas de cartón. La firma emitía facturas por servicios que no prestaba. | No se ha podido contabilizar. |
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| Alba Lorenazana | Entre las empresas que supuestamente financiaron al partido, principalmente en la segunda vuelta electoral, están los canales 3 y 7. | Otto Pérez Molina y los representantes legales de los canales | Creadas las empresas de cartón, las entidades empiezan a recibir dinero de Radio y Televisión Guatemala, SA y Televisiete S.A. | Q17.6 millones |
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| Raúl Osoy | Supuestamente tenía un grupo de empresas que también facturaban al recibir aportes para la campaña del PP para aparentar la licitud de los ingresos | Raúl Osoy | Las empresas de Raúl Osoy reciben los aportes de Altracasa, facutran por servicios ficticios a La Montaña y Beltrans | Q11.5 millones | |
| Ana Graciela López | Entregaba aportes mensuales a través de una de las empresas de cartón | Graciela López, Víctor Hugo y Juan Carlos Monzón | La empresa entregaba cuotas mensuales divididas en dos facturas que recogía personalmente Monzón | Q150 mil | |
| Dennis Benjamín González Zepeda | Entregan aportes mensuales a través de las empresas de cartón que se crearon | Dennis Benjamín González, Zepeda y Víctor Hugo Hernández | Entregaban dinero y las empresas de cartón entregaban facturas por los servicios | Se facturó por concepto de seis mil 500 playeras | |
| Juan Carlos Monzón | Creó grupo corporativos por medio de empresas de cartón, grupos de pantalla y empresas cambistas y transporte de valores | Otto Pérez, Baldetti, Salvador González, Juan Carlos Monzón, Jonathan Chévez y Víctor Hugo Hernández | Con las empresas de papel canalizaban recursos por medio del sistema bancario para adquirir bienes. | Se compraron bienes por Q34 millones y US$4.5 millones | |
| Salvador González | Crearon el grupo de empresas de cartón para lavar dinero. Una de las características era adquirir créditos en cuentas corrientes cancelados con depósitos en efectivo | Salvador González, Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández | Canalizaban los recursos en el sistema bancario y generaban facturas cuyo contenido era falso | Aún no se ha determinado | |
| Julio Aldana Franco | Creó las organizaciones de pantalla | Julio Aldana, Salvador González, Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández | Si tenían actividad económica, su trabajo era mezclar el dinero ilícito con el lícito y adquirir créditos en cuentas corrientes | No establecido | |
| Flavio Montenegro y Fernando Peña | Asesoró compras y cuentas de los exfuncionarios | Flavio Montenegro, Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón | Montenegro asesoró para comprar la finca La Montagna, en Tecpán, y Peña, la adquisición de Corporación de Noticias. | La propiedad supera Q5 millones y Q21 millones en la compra de Corporación de Noticias | |
| Edín Barrientos y Corporación de Noticias | Venta de acciones de Corporación de Noticias a Roxana Baldetti | Roxana Baldetti, Salvador González y Edín Barrientos |
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En Q21 millones fueron valoradas las acciones de Corporación de Noticias | |
| Denis Leonardo Lam | Proveedor de las portuarias | Denis Leonardo Lam, Otto Pérez y Roxana Baldetti | En cuadro de portuarias, denominado Pecesitos, se establece que era un proveedor al que le adjudicaron varios contratos | Las comisiones que recibió alcanzaron el 40% | |
| Julio René Barrios Ortega | Representaba la empresa Mayafer o Fertilizantes Maya | Julio René Barrios Ortega y Juan Carlos Monzón | Se reunieron para pactar contrato de fertilizante para el Fonades y la comisión que recibirían | La comisión que se pactó fue de Q1.25 y Q1.65 por saco | |
| Emilia Guadalupe Ayuso de León | Exdirectora del Registro de Información Catastral, entregó parte del dinero de un proyecto de informática a Baldetti | Emilia Gudalupe Ayuso y Roxana Baldetti | Se compró proyecto de informática a colaborador del PP, Abner Rodríguez, y luego por medio de Ayuso se entregó el dinero a Baldetti | En Q12 millones se sobrevaloró un proyecto de informática para el RIC | |
| Miguel Ángel Martínez | Prestó servicios de seguridad a Baldetti en la campaña electoral. Luego, durante el gobierno, se le adjudicaron contratos de seguridad para Renap, Senabed y Ministerio de Cultura | Miguel Ángel Martínez, Rudy Gallardo y Dwight Pezzarossi | Martínez recibió contratos utilizando las empresas Escorpión y Super Control 24 | Solo por los contratos en Cultura recibió Q9.4 millones |
Juez cuestiona ausencia
“La señora Baldetti, lo mismo, que hablan y hablan, y por qué no están aquí, y se sienta Juan Carlos Monzón, si ejercen su derecho que les corresponde. El problema es que siempre por conducto de los abogados, ¿Por qué no están aquí y asumen la responsabilidad y que les responda? Juan Carlos Monzón les puede responder lo que ellos quieren saber”, aseveró Gálvez.
El juez dijo que esos son los problemas que han tenido, y enfatizó que se puede criticar si está hablando —Monzón—, pero reiteró el cuestionamiento de la ausencia.
“No entiendo por qué razón, si es presentado el memorial de la señora Baldetti hasta hoy en la mañana, y fue citada ¿por qué razón el Sistema Penitenciario no cumplió y trajo a la señora como tenía que ser? Si eso lo hace con la mayoría, ¿Ella de qué prerrogativa puede gozar?, cuestionó Gálvez.
El juzgador emitió una orden para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses vaya a la cárcel de Santa Teresa para evaluar a Baldetti y establezca si en verdad está enferma. “Si no, se va a prescribir al Sistema Penitenciario, porque ella no puede hacer, si ella no quiere venir, no es que ella no quiera, a ella la tienen que traer”, enfatizó Gálvez.
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“Esos términos, esos parámetros y esas conveniencias, nosotros no nos las sacamos de la manga, ni yo estoy inventando que debo estar aquí, además es una simple petición, si se puede bueno, y si usted ordena, como es el que manda, me quedo. Pero por lo menos estoy usando su propia terminología, su propia división y sus propios argumentos cuando usted así separa las cosas (…) Sí quisiera que respetara mis espacios como defensor y dejara en paz al señor Otto Pérez Molina para que haga o deje de hacer lo que la defensa instruye en el ámbito de la defensa privada”, dijo César Calderón, abogado de Pérez Molina.
La acusación
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron el caso Cooptación del Estado el 2 de junio de 2016, cuando revelaron la existencia de una red que supuestamente habría financiado la campaña del Partido Patriota, además de efectuar pago de sobornos para ser beneficiados con contratos den Estado.
Las altas autoridades del gobierno del Partido Patriota (PP) habrían negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos Q500 millones en sobornos.
La fiscal general del MP, Thelma Aldana dijo en esa ocasión que la investigación surgió de los hallazgos hechos durante las pesquisas del caso de defraudación aduanera denominado La Línea, que salió a luz en 2015.
Aldana indicó que las investigaciones precisan que esta organización criminal se habría formado en 2007 y sus operaciones duraron hasta el 2015. En sus inicios sirvió para recibir y lavar dinero que fue utilizado para financiar las campañas electorales del PP.
Explicó que en los años en los que el PP buscaba ser el partido de Gobierno una serie de empresas de cartón funcionaban para recibir dinero ilícito de financistas, lavarlo y luego inyectarlo a la campaña electoral sin reportarlo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Generalmente estas empresas recibían dinero de financistas que no querían figurar, extendían facturas por la prestación de servicios ficticios y de esta manera se agenciaban de fondos para la campaña electoral.
Según las investigaciones de la Fiscalía y de la Cicig la supuesta operación de estas empresas permitió que Pérez Molina y Baldetti fueran beneficiados y se enriquecieran ilícitamente al recibir inmuebles, vehículos, joyas y pagos a tarjetas de crédito.
Un caso puntual señalado supuestamente involucra a las empresas: Radio Televisión Guatemala S. A. —Canal 3—, y Televisiete S. A. —Canal 7—, que habrían pagado a empresas de cartón servicios ficticios.
