Estan señalados de lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita, abuso de autoridad, atentado y encubrimiento propio.
En un comunicado el Ministerio Público (MP) explicó que “la función de él era coordinar que el dinero procedente de El Salvador ingresara a Guatemala vía terrestre por la aduana, sin que existiera ninguna revisión a los vehículos que trasladaban las cantidades dinerarias”.
“Las personas detenidas están sindicadas de integrar una estructura criminal dedicada al lavado de dinero”, informó Pablo Castillo, director del Departamento de Comunicación de la Policía Nacional Civil (PNC).
Del 12 de enero del 2017 al 27 de junio del 2018 operó en la ciudad capital, en Jalpatagua, Jutiapa, y en Petén. El dinero procedía de casas de cambio que provenía de El Salvador. Después era trasladado por el país evadiendo los puestos de control.
La existencia de esta estructura criminal fue denunciada en el MP por la Oficina de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
Compra de ganado
Los integrantes de la estructura utilizaron empresas dedicadas a la compra de ganado y así legalizaron la movilización de quetzales y dólares a través del movimiento de cheques en el sistema bancario, se informó.
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Según las pesquisas esta estructura coordinó el movimiento y el transporte ilícitamente de US$10 mil a US$200 mil diarios, tres veces por semana de El Salvador a Guatemala con destino final a Colombia.
“Se ha establecido por medio de las pesquisas que los miembros del grupo utilizan empresas dedicadas a la compra de ganado y así legalizan la movilización del dinero a través del movimiento de cheques en el sistema bancario”, se indicó en un comunicado de la PNC.
En 2015
La investigación estimó que el dinero ingresó al país en el 2015. Entre el 2016 y 2017, el cabecilla de la agrupación criminal constituyó empresas de fachadas para recibir fondos millonarios a través de cheques de caja.
“Del análisis de las cuentas bancarias utilizadas se estima que la organización criminal, utilizando el sistema bancario a través de depósitos y cambio de cheques en efectivo, manejó la cantidad de Q53 millones 717 mil, 417 en perjuicio de la economía nacional y estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco”, informó el MP.
Armas y dinero
Durante los 17 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Sololá y Petén los policías incautaron tres fusiles, un revólver, dos pistolas y dos escopetas.
Uno de los cateos se realizó en la 12 calle, 6-51, zona 1 en donde incautaron Q100 mil y US$8 mil.
#PNCContraLavadodeDinero Preliminarmente se reportan tres fusiles de asalto decomisados, dos escopetas y un revólver.
Se ampliara. pic.twitter.com/fSOIuuW3T9
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 7, 2018
Los detenidos
William Darío Molina Ruiz, de 58 años (supuesto cabecilla, detenido en la zona 16).
José Rolando Par Cuc,de 35 años, (agente de la PNC, detenido en Tecpán Chimaltenango).
Marco Antonio Arana Mazariegos de 23 años (Jalpatagua, Jutiapa).
Marco Antonio Arana Orantes de 44 años, (Jalpatagua, Jutiapa).
Iria Mayte Monterroso Álvarez, de 44 años, (en la zona 18).
Byron Rene Duque Pimentel (59), (en la zona 18).
José Ernesto Ramírez Dávila de 40 años, (Petén).
Byron Manfredo Méndez López, de 40 años (agente de la PNC detenido en la zona 3).
Evelyn Sussel Barrera Molina
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