Con estas capturas, las autoridades revelaron la existencia de una estructura criminal que opera en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Jalapa, Alta Verapaz, Escuintla y Totonicapán, dedicada a las estafas al hacerse pasar por “familiares” de sus víctimas y solicitarles envío de dinero haciéndoles creer que lo necesitaban por una “emergencia” .
Durante el operativo denominado contra las “Ciberestafas”, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (PNC) ubicaron a los presuntos miembros del grupo criminal en seis puntos distintos de Guatemala.
El MP reveló que fue a partir de las denuncias que se lograron establecer los primeros indicios para ahondar en las investigaciones y comenzar a dar con los sospechosos.
Uno de los hechos particulares, al analizar los casos de las víctimas, es que se evidenció el uso de una serie de números telefónicos que tenían códigos de área extranjeros, principalmente de los Estados Unidos, Bolivia, Perú y México, además de otros que estaban registrados en Guatemala.
Otro hecho que demostró cómo operaba la estructura, según los investigadores, fue el canal que habrían utilizado para recibir el dinero, al utilizar cuentas bancarias donde iban depositando las “comisiones” que obtenían por las estafas contra sus víctimas.
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El destino de los fondos se repetía entre cuatro países: los Estados Unidos, México, Bolivia y Perú.
Fue bajo esos indicios que el caso pasó a la Fiscalía contra Delitos Transnacionales y requirió de coordinación a nivel regional, debido a que las transacciones se canalizaban fuera del país.
Este tipo de bandas dedicadas a las ciberestafas, según las autoridades, contactan a las víctimas a través de Facebook, Messenger y WhatsApp y les escriben simulando ser familiares o amigos en el extranjero.
Una vez inician la conversación, les ofrecen enviarles encomiendas que aparentemente contienen objetos de valor como, teléfonos, laptop, Tablet, y luego, a cambio únicamente les piden hacer un depósito para cubrir los supuestos gastos de envío. Las víctimas usualmente terminan por depositar los montos y luego notifican que fueron víctimas de estafa.
Durante los 14 allanamientos, se detuvo a ocho personas señaladas del delitos de Estafa propia por órdenes de captura emitidas por un juzgado de Ixchiguán, San Marcos, el pasado 14 de julio de 2023.
Los cateos estuvieron a carga de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el departamento de Cibercrimen.
Detenidos
Los detenidos durante el operativo contra las estafas son:
- Edwin Estuardo Arreaga, de 32 años, detenido en el barrio El Tamarindo, San José, Escuintla.
- Alba Marisol Ramírez Velásquez, de 44 años, fue notificada de la orden de aprehensión en la aldea Choacorral, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.
- Jairo Fredy Guox Paxtor, de 23 años, detenido en la zona 2 del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.
- Sergio Augusto Vásquez Arias, de 37 años, detenido en la aldea Entre Ríos, Monjas, Jalapa.
- Edwin Josué Martínez Rodríguez, de 30 años, fue capturado en la zona 6 de Quetzaltenango.
- Milagro Taxcón Soyos de Paredes, de 64 años, localizada en colonia Santa Luisa, zona 6 de Ciudad de Guatemala.
- Dora Amalia Vásquez Ortiz, detenida en el municipio de San José del Golfo, Guatemala.
