Los expedientes de los bancos Promotor, Metropolitano, Empresarial, de los Trabajadores y Crédito Hipotecario Nacional, CHN, se encuentran sin mayor avance en el área penal.
En el curso del 2001 la principal arma de la mayoría de los abogados defensores, fue interponer acciones de prejudicialidad, con el objetivo de que cesara la persecución penal y se accionara únicamente por la vía civil.
Sin embargo, aunque algunos recursos fueron declarados improcedentes, la defensa de los sindicados sigue impugnando, lo cual mantiene estancados los procesos.
En cuanto al CHN, el proceso no ha sido iniciado, porque está pendiente la captura de su expresidente, José Armando Llort Quiteño.
