El organismo subraya, en este informe de 165 páginas, que “los casos de blanqueo no han dado lugar hasta ahora ni a imputaciones ni a acciones” judiciales.
“La Santa Sede ha remediado la mayoría de las deficiencias técnicas en sus disposiciones legislativas y reglamentarias”, asegura Moneyval, pero considera “necesario” ahora que el sistema de lucha antiblanqueo del Vaticano produzca “resultados efectivos en lo que respecta a acciones judiciales, condenas y confiscaciones”.
En sus conclusiones, este ‘gendarme’ europeo contra el blanqueo de dinero, sugiere a la Santa Sede 16 recomendaciones que emanan del Grupo de acción financiera (GAFI) en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Entre las recomendaciones, Moneyval recuerda que “las autoridades de la Santa Sede (…) deben velar para que la gendarmería y la fiscalía puedan llevar a cabo investigaciones financieras para poder obtener resultados concretos”.
Controvertido IOR
Moneyval se felicita por el examen llevado a cabo de las cuentas del controvertido Banco del Vaticano (IOR, Instituto para los Obras de Religión): el “proceso de examen intensivo” sobre las cuentas del IOR “parece haber dado resultados”.
“Unas 4 mil 800 cuentas han sido cerradas y se han corregido numerosas y graves lagunas en las aplicación de medidas para identificar (…) a sus titulares”, indica Moneyval.
El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, se felicitó por los “progresos realizados por la Santa Sede” desde 2012, pero exhortó a las autoridades vaticanas a “tener en cuenta” estas recomendaciones para “producir resultados concretos en las investigaciones en curso sobre blanqueo de capitales”.
Una serie de escándalos financieros por el lavado de dinero a través del banco del Vaticano (IOR) sacudieron el pontificado de Benedicto XVI, quien renunció en 2013.
Su sucesor, el papa argentino Francisco impulsó el proceso para la aplicación de las normas internacionales en el Vaticano sobre los procedimientos financieros. En junio pasado, Francisco creó una comisión especial encargada de informarle sobre las actividades del IOR.
En 2011, el Vaticano había pedido a Moneyval que evaluara la situación financiera, lo que desembocó en el anterior informe divulgado en diciembre del 2013. Ahora, el Vaticano debe presentar al Consejo de Europa, antes de diciembre 2017, un informe sobre las medidas adoptadas hasta entonces.
