Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),Chico Dólar sería el cabecilla de una red de lavado de dinero que supuestamente involucra al exdiputado Manuel Barquín y su hermano Edgar Barquín, excandidato vicepresidencial del partido Libertad Democrática Renovada (Líder).
Según autoridades, la estructura criminal blanqueó activos entre los años 2008 a 2011, y habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario.
El monto del dinero lavado ascendería a Q937 millones, los cuales provendrían del narcotráfico.
Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos. Sin embargo, se determinó que no era así pues mantenía una relación con los hermanos Barquín y el diputado Jaime Martínez Lohaiza, quienes le daban protección a cambio de financiamiento para actividades políticas.
En la estructura se presume que también había empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de un banco del sistema, quienes brindaban información y protección a Morales Guerra.
El 17 de septiembre del 2015, un juez embargó Q747 mil 347 a Chico Dólar, los cuales se encontraban en 27 cuentas a nombre de Morales Guerra, su esposa y dos hijos.
#SGAIA realiza allanamiento en bodega ubicada en el kilómetro 143 jurisdicción de Asunción Mita, Jutiapa. pic.twitter.com/Sf8JiNpEPj
— MinGob (@mingobguate) January 19, 2016
