Las estadísticas refieren que se han activado 250 reportes de transacciones sospechosas (RTS), por los sistemas de la IVE, que ameritan una investigación a los cuentahabientes.
Por estos casos, la IVE sospecha que el monto por lavado de dinero asciende a unos Q1 mil 184 millones.
“Se mantienen las alertas porque las personas que están blanqueando dinero, son muy creativas y están implementando nuevos mecanismos para no ser detectados”, subrayó.
Por aparte, Arévalo informó que el Gobierno prepara un pliego de reformas a Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Código Procesal Penal, Código de Comercio y Código Tributario, para actualizar las normativas para el combate de estos flagelos.
“El objetivo es actualizar las normativas y estrategias para contrarrestar el cumplimento a la prevención del lavado de dinero, de acuerdo a los nuevos estándares internacionales”, afirmó Arévalo.
Las reformas, dijo, serán presentandas durante el primer semestre al Congreso.
