Ya en el poder las empresas que ayudaron al PP fueron favorecidas con adjudicaciones de contratos que eran pagados por el Estado en los que, incluso, los cabecillas recibían coimas, concluyó.
Durante el décimo día de la audiencia de primera declaración, la Cicig, querellante en el proceso, explicó que archivos digitales de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz, y otros indicios, permitieron conocer los gastos de la campaña electoral del PP que fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), y los que no fueron informados.
Explicó que la organización, para adquirir el dinero no reportado, creó una corporación de empresas de cartón a la que denominó Grupo Estrella —Publiases, Comercial Urma, Serpumer, La Montaña Ecológica y Plantaciones la Florida—.
Por medio de las empresas se facturaban los servicios que nunca se prestaron, añadió.
Minutos después de empezar sus conclusiones la Cicig, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti abandonó la sala, hasta por tres horas. Al salir se le cuestionó por su ausencia, aunque no respondió.
Este miércoles, cuando se retome la audiencia, la Cicig continuará los señalamientos por una hora más.
Nombre |
Hechos |
Involucrados |
Cómo fue |
Beneficio |
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| Otto Pérez y Roxana Baldetti | La organización crea cinco empresas denominadas Grupo Estrella, para recibir el dinero de financistas que no era reportado al TSE | Empresas constructoras, de seguridad, banqueros, grupos de fertilizantes, cabecillas, empresa de seguridad | Entregaban dinero en efectivo, que era canalizado por las cinco empresas de cartón. La firma emitía por servicios de no prestaba | No se ha podido contabilizar. |
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| Alba Lorenazana | Entre las empresas que financiaron al partido, principalmente en la segunda vuelta, está el grupo de canales 3 y 7. | Otto Pérez Molina y los representantes de los canales | Creadas las empresas, las entidades empiezan a recibir dinero de Radio y Televisión, SA y Televisiete SA | Q17.6 millones |
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| Raúl Osoy | Tenía un grupo de empresas que también facturaban al recibir aportes para la campaña del PP para aparentar la licitud de los ingresos | Raúl Osoy | Las empresas de Raúl Osoy reciben los aportes de Altracasa, facutran por servicios ficticios a La Montaña y Beltrans | Q11.5 millones | |
| Ana Graciela López | Entregaba aportes mensuales a través de una de las empresas de cartón | Graciela López, Víctor Hugo y Juan Carlos Monzón | La empresa entregaba cuotas mensuales divididas en dos facturas que recogía personalmente Monzón | Q150 mil | |
| Dennis Benjamín González Zepeda | Entregan aportes mensuales a través de las empresas de cartón que se crearon | Dennis Benjamín González, Zepeda y Víctor Hugo Hernández | Entregaban dinero y las empresas de cartón entregaban facturas por los servicios | Se facturó por concepto de seis mil 500 playeras | |
| Juan Carlos Monzón | Creó grupo corporativos por medio de empresas de cartón, grupos de pantalla y empresas cambistas y transporte de valores | Otto Pérez, Baldetti, Salvador González, Juan Carlos Monzón, Jonathan Chévez y Víctor Hugo Hernández | Con las empresas de papel canalizaban recursos por medio del sistema bancario para adquirir bienes. | Se compraron bienes por Q34 millones y US$4.5 millones | |
| Salvador González | Crearon el grupo de empresas de cartón para lavar dinero. Una de las características era adquirir créditos en cuentas corrientes cancelados con depósitos en efectivo | Salvador González, Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández | Canalizaban los recursos en el sistema bancario y generaban facturas cuyo contenido era falso | Aún no se ha determinado | |
| Julio Aldana Franco | Creó las organizaciones de pantalla | Julio Aldana, Salvador González, Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández | Si tenían actividad económica, su trabajo era mezclar el dinero ilícito con el lícito y adquirir créditos en cuentas corrientes | No establecido | |
| Flavio Montenegro y Fernando Peña | Asesoró compras y cuentas de los exfuncionarios | Flavio Montenegro, Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón | Montenegro asesoró para comprar la finca La Montagna, en Tecpán, y Peña, la adquisición de Corporación de Noticias. | La propiedad supera Q5 millones y Q21 millones en la compra de Corporación de Noticias | |
| Edín Barrientos y Corporación de Noticias | Venta de acciones de Corporación de Noticias a Roxana Baldetti | Roxana Baldetti, Salvador González y Edín Barrientos |
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En Q21 millones fueron valoradas las acciones de Corporación de Noticias | |
| Denis Leonardo Lam | Proveedor de las portuarias | Denis Leonardo Lam, Otto Pérez y Roxana Baldetti | En cuadro de portuarias, denominado Pecesitos, se establece que era un proveedor al que le adjudicaron varios contratos | Las comisiones que recibió alcanzaron el 40% | |
| Julio René Barrios Ortega | Representaba la empresa Mayafer o Fertilizantes Maya | Julio René Barrios Ortega y Juan Carlos Monzón | Se reunieron para pactar contrato de fertilizante para el Fonades y la comisión que recibirían | La comisión que se pactó fue de Q1.25 y Q1.65 por saco | |
| Emilia Guadalupe Ayuso de León | Exdirectora del Registro de Información Catastral, entregó parte del dinero de un proyecto de informática a Baldetti | Emilia Gudalupe Ayuso y Roxana Baldetti | Se compró proyecto de informática a colaborador del PP, Abner Rodríguez, y luego por medio de Ayuso se entregó el dinero a Baldetti | En Q12 millones se sobrevaloró un proyecto de informática para el RIC | |
| Miguel Ángel Martínez | Prestó servicios de seguridad a Baldetti en la campaña electoral. Luego, durante el gobierno, se le adjudicaron contratos de seguridad para Renap, Senabed y Ministerio de Cultura | Miguel Ángel Martínez, Rudy Gallardo y Dwight Pezzarossi | Martínez recibió contratos utilizando las empresas Escorpión y Super Control 24 | Solo por los contratos en Cultura recibió Q9.4 millones |
