Justicia
Capturan por lavado a hombre que recibió Q400 mil en su cuenta sin justificación
El capturado no pudo demostrar un origen legítimo o comercial de los Q400 mil que recibió en su cuenta bancaria, por lo que fue aprehendido.
La IVE detectó una transacción sospechosa de Q400 mil por la cual un hombre no pudo dar justificación legal y fue capturado. (Foto de referencia: Prensa Libre: Unsplash)
Un hombre fue aprehendido en la ruta Interamericana por señalamientos de lavado de dinero.
El Ministerio Público informó que Melvin “H” fue interceptado por la Policía Nacional Civil (PNC) la noche del 6 de agosto.
La detención se efectuó en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana.
Según la acusación del Ministerio Público, el detenido es señalado de lavado de dinero u otros activos.
El Juzgado Cuarto de Instancia Penal de Guatemala ordenó su aprehensión luego de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.
El Ministerio Público detalló que el hombre recibió una “transacción sospechosa” en su cuenta bancaria.
El hombre recibió Q400 mil sin contar con justificación legítima, comercial o legal evidente, por lo que fue aprehendido, señaló el MP.
#MPfuerteYfirme
— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 7, 2024
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos coordinó ayer por la noche con la PNC la aprehensión de Melvin Daniel Hic González, en el kilómetro 18.5 de la carretera Interamericana.
Fue detenido por el delito de lavado de dinero u otros activos, en… pic.twitter.com/qxGUeDoUvX
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