A raíz de su reciente crecimiento, la agrupación liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, ha utilizado a varias empresas para lavar su dinero proveniente del narcotráfico.
Una de ellas es la financiera Black Wall Street Capital, compañía que fue intervenida este jueves 16 de marzo por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).
Durante este operativo, cinco personas, entre ellas dos extranjeros, fueron detenidas por su relación a delitos de lavado de dinero y tráfico de droga, de acuerdo a las autoridades mexicanas.
Los individuos capturados fueron identificados como Juan Carlos Reynoso, de nacionalidad peruana, y Hernán Samper Richard, argentino. También fueron detenidos Juan Carlos Minero, José Antonio Rodríguez y José Luis, todos ellos ciudadanos mexicanos.
Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía con el fin de determinar la situación judicial de los implicados y comenzar un proceso legal.
Según las investigaciones, en el domicilio de Black Wall Street, ubicado en la calle Cuvier de la colonia Anzures, en la Ciudad de México, se llevaban a cabo delitos contra la salud por medio de venta de drogas.
Black Wallstreet Capital Mexico.#TRMX. pic.twitter.com/Mm75lVgnow
— Juan Carlos Minero A. (@JuanCMinero) March 1, 2018
En el lugar, las autoridades encontraron paquetes con cocaína, armas largas y aproximadamente US$1 millón en efectivo, todo esto presuntamente perteneciente al CJNG.
Black Wall Street, de acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades, sería una de las muchas empresas utilizadas por la organización criminal liderada por “El Mencho” para lavar su dinero y distribuir su producto en distintos sectores del país.
